Um cidadão brasileiro e sete angolanos foram detidos em Luanda por alegado envolvimento numa organização criminosa transnacional suspeita de preparar uma fraude bancária avaliada em cerca de 10 mil milhões de dólares. A operação foi anunciada pela Direção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) da Polícia Nacional.

Segundo as autoridades, a investigação começou após uma denúncia de alegado sequestro de um brasileiro de 38 anos, que tinha entrado em Angola em junho para prestar serviços de informática. As diligências permitiram localizar o homem num apartamento no Kilamba, concluindo os investigadores que não se tratava de uma vítima, mas de um alegado membro da organização denominada “Terminal – Linha de Comando”.

A DIIP suspeita que o grupo se dedicava à invasão de sistemas bancários, interceção fraudulenta de códigos OTP, burla informática, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. O objetivo seria concretizar uma transferência ilícita de aproximadamente 10 mil milhões de dólares, alegadamente com a colaboração de funcionários de instituições públicas e privadas.

Os oito detidos já foram presentes ao Gabinete de Cibercriminalidade e Prova Eletrónica da Procuradoria-Geral da República e ao juiz de garantias, enquanto prosseguem as investigações para apurar toda a dimensão da alegada rede criminosa e identificar eventuais cúmplices.